Мошенники редко атакуют инфраструктуру самой компании — гораздо проще притвориться её сотрудником и убедить клиента перевести средства напрямую. В этой статье — разбор реальных признаков таких обращений и того, что делать, если вы уже засомневались.
Главное правило
Официальный оператор Siberia Exchange никогда не просит перевести деньги или актив на «промежуточный», «проверочный» или «страховой» адрес. Единственное место передачи актива — офис, согласованный при оформлении заявки, и единственный момент — после сверки данных с оператором лично.
Признаки, на которые стоит обратить внимание
Срочность и давление. «Нужно перевести прямо сейчас, иначе сделка сорвётся» — классический приём, чтобы не дать вам времени проверить информацию.
Просьба назвать код из смс или seed-фразу. Ни один настоящий оператор никогда не запрашивает эти данные — ни по телефону, ни в мессенджере.
Общение только в мессенджере, без ссылки на номер заявки. Настоящий оператор всегда может подтвердить номер вашей заявки и детали, которые вы вводили в форму.
Предложение провести сделку без личной встречи «для скорости». Офлайн-обмен всегда подразумевает явку в офис — это часть защиты, а не формальность.
Если сомневаетесь — прекратите переписку и позвоните по официальному номеру с сайта, указанному в разделе «Контакты для обращений». Это займёт минуту и избавит от риска.
Что делать, если вы уже перевели средства мошенникам
Незамедлительно свяжитесь с официальной поддержкой Siberia Exchange и подайте заявление в полицию — чем раньше зафиксирован инцидент, тем выше шанс на содействие в расследовании. Компания не может вернуть средства, переданные третьим лицам вне официального процесса сделки, но готова предоставить информацию по официальному запросу правоохранительных органов.
Простое правило на будущее
Заявку оформляйте только через сайт или официальные контакты. Любое сообщение, которое просит отклониться от этого пути — сигнал остановиться и проверить.
Хотите знать больше?
Полное предупреждение о мошенничестве и типовые схемы — в документе «Раскрытие рисков».
Читать документ